مدیرعامل سابق FTX دستگیر شد

 

سم بنکمن، یک روز قبل از شهادت در کنگره توسط پلیس باهاما به جرم کلاهبرداری و پو‌لشویی دستگیر شد. مدیرعامل سابق FTX، در اظهارنامه خود افراد فراوانی را متهم کرده است.

 

 پس از دو ماه کشمکش و انکار جرائم توسط مدیرعامل سابق صرافی FTX، سم بنکمن بالاخره در روز گذشته توسط پلیس سلطنتی باهاما و بر اساس درخواست دولت ایالات متحده آمریکا، دستگیر شد. او قرار بود که یک روز قبل از این دستگیری، مقابل کنگره آمریکا به صورت آنلاین درباره پرونده این صرافی شهادت دهد.

 

اتهامات مدیرعامل سابق FTX

روزنامه نیویورک تایمز، بر اساس منابع آگاه اتهامات وارده بر سم بنکمن را کلاه‌برداری، پولشویی و توطئه‌ برای کلاه‌برداری‌های را اعلام کرد. این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا از پلیس باهاما درخواست انتقال این مجرم را به خاک آمریکا کند.

نخست وزیر باهاما در این‌باره گفت:« باهاما و آمریکا منافع مشترکی برای دستگیری و به سزای اعمال رساندن هر فرد مظنون مرتبط با پرونده صرافی FTX دارند که قانون را زیرپای گذاشته‌اند و اعتماد عمومی را خدشه دار کردند.» وزارت دادگستری آمریکا، در هفته‌های گذشته در حال بررسی دقیق این موضوع بوده است که آیا این صرافی همزمان با اعلام رسمی ورشکستگی‌اش در حال جابجایی صدها میلیون دلار بوده است یا خیر. بنظر می‌رسد که سم بنکمن به ۱۵۰۰ نفر در باهاما اجازه برداشت ۱۰۰ میلیون دلار را حدود ۲۴ ساعت پیش از اعلام رسمی ورشستگی داده است.

 

مدیرعامل FTX و گردن نگرفتن اشتباهات

طبق سند شهادت سم بنکمن که توسط روزنامه فوربز منتشر شده است، او پس از دستگیری توسط پلیس، نه تنها مسئولیت اشتباهاتش را نپذیرفته است، بلکه  مدیرعامل جدید صرافی FTX، مدیرعامل صرافی بایننس و گروه مشاوران حقوقی خود را مقصر این ورشکستگی خواند. سم بنکمن باور دارد که با شروع مدیریت جای ری، امنیت مشتریان آمریکایی این صرافی از بین رفته است. جای ری پیش‌تر درجلسه بررسی پرونده صرافی FTX، به شدت از شیوه مدیریت سم بنکمن انتقاد کرد و  اعلام کرده بود که چنین فاجعه مدیریتی را تاکنون در طول حرفه کاری‌اش در هیچ شرکتی مشاهده نکرده است.

جان ری مدیرعامل جدید صرافی FTX

در سند لو رفته اظهارات سم بنکمن، نام چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس نیز آورده شده است. بنکمن باور دارد که ژائو با توییت‌های منفی خود بر روی شهرت و وضعیت صرافی FTX، تاثیر منفی گذاشته است. او اظهار کرد که صرافی بایننس با آگاهی سندی که قصد خرید این صرافی داشت را امضا کرد، اما عمدا از ادامه بیش‌ بردن قرارداد دست کشید.